機(jī)器人刷量 惡意宕機(jī) 操縱價格……虛擬貨幣交易平臺“套路深” 央行警示“莫被騙”
2020-03-28 08:49:04 點(diǎn)擊：
中國人民銀行官方微信公眾號日前發(fā)文警示投資者，“擦亮眼睛不要被虛擬貨幣交易平臺騙了”。該文稱，虛擬貨幣交易平臺的常見套路是，先通過虛擬交易騙取客戶入場，再通過操縱市場價格和惡意宕機(jī)使客戶被迫爆倉。很多投資者夢想著通過投資虛擬貨幣實(shí)現(xiàn)“一夜暴富”，殊不知到最后卻被不法分子騙取了錢財。
實(shí)際上，監(jiān)管部門一直對非法虛擬貨幣交易保持高壓態(tài)勢，這也不是監(jiān)管部門第一次警示虛擬貨幣交易的相關(guān)風(fēng)險。2017年9月4日，中國人民銀行、網(wǎng)信辦等七部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，明確虛擬貨幣交易場所和ICO行為是非法金融活動，并開展清理整頓工作。記者了解到，當(dāng)年各地搜排出的173家境內(nèi)虛擬貨幣交易平臺基本實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險退出。但是，為了躲避監(jiān)管打擊，一些虛擬貨幣交易平臺通過將服務(wù)器設(shè)置在境外、實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)群眾提供交易服務(wù)的所謂“出�！狈绞�，繼續(xù)從事相關(guān)非法活動。而一些“不明真相”的群眾被這些平臺的“套路”所迷惑，面對快速上漲的虛擬貨幣價格，仍期望從中獲取巨額收益。 虛擬貨幣交易平臺究竟是何“套路”?小編就帶你一探究竟，其實(shí)，這些伎倆并不新鮮。 套路一：機(jī)器人刷量 營造虛假繁榮 在客戶眼中，虛擬貨幣交易平臺的交易量越大，證明平臺的人氣越高、可靠性越強(qiáng)。殊不知，交易量也可以作假。 相關(guān)市場調(diào)查發(fā)現(xiàn)，前三大虛擬貨幣交易平臺的平均換手率分別為13.25%，8.33%和6.15%，都大幅高于國外持牌交易所的平均換手率2.37%，分別高出5.6倍、3.52倍、2.6倍，說明交易平臺存在采用機(jī)器人刷量的重大嫌疑。此外，隨機(jī)抽取幾家大型虛擬貨幣交易平臺的交易金額樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)交易金額中某個數(shù)字的出現(xiàn)頻次呈現(xiàn)異常翹尾現(xiàn)象。專業(yè)人士指出，這表明這些數(shù)據(jù)經(jīng)過了人為修飾，并非自然交易的結(jié)果。 實(shí)際上，虛擬貨幣交易平臺通過虛假交易刷出龐大的交易量，可以在一些在虛擬貨幣領(lǐng)域被投資者使用較多的網(wǎng)站上獲取更高排名，獲得更多的關(guān)注，營造出一種繁榮的市場假象，從而吸引客戶入場。 套路二：惡意宕機(jī) 操縱市場價格 某些虛擬貨幣交易平臺還相互勾結(jié)，“組團(tuán)”操縱市場價格，欺騙投資人。 市場調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一家平臺通過“拔網(wǎng)線”的方法，使得交易平臺多次出現(xiàn)閃退、卡頓、倉位無法顯示等異�，F(xiàn)象，影響客戶正常的下單，撤單和平倉等交易操作。宕機(jī)時間一般持續(xù)半小時到2小時不等。同一時間，另一家平臺通過機(jī)器人買賣操縱價格，在其他平臺宕機(jī)期間將價格強(qiáng)制拉低或提升。而客戶在加了10倍甚至20倍高杠桿的情況下，面對價格的巨幅波動，由于系統(tǒng)宕機(jī)無法選擇止損或補(bǔ)倉，只能被迫爆倉，最終損失慘重，甚至血本無歸。兩家平臺過一段時間交換角色，故伎重施，改為前者操縱價格，后者宕機(jī)以侵占客戶財產(chǎn)。 調(diào)查發(fā)現(xiàn)，某大型虛擬貨幣交易平臺在一年內(nèi)共發(fā)生系統(tǒng)宕機(jī)6次，其中3次為突發(fā)故障宕機(jī)事件，平臺承認(rèn)發(fā)生過2次爆倉事件。目前已出現(xiàn)多起因虛擬貨幣平臺無法登陸而導(dǎo)致合約投資者利益受損的立案事件。 套路三：利用匿名性 行“洗錢”之實(shí) 實(shí)際上以比特幣為代表的虛擬貨幣由于具有匿名性和全球性的特點(diǎn)，已成為犯罪分子洗錢的幫兇，具備較大的社會風(fēng)險。通過對虛擬貨幣交易平臺的提現(xiàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，存在比特幣多次小額累計(jì)轉(zhuǎn)入、一次大額轉(zhuǎn)出清零的現(xiàn)象，符合洗錢行為的基本特征。 如在著名的伊世頓操縱期貨市場犯罪案件中，伊世頓公司在國內(nèi)股指期貨非法獲利20多億元后，試圖通過某比特幣交易平臺轉(zhuǎn)移資金，因規(guī)模巨大且無法提供完備的證明材料轉(zhuǎn)移失敗。 小編提示大家，相關(guān)平臺利用了區(qū)塊鏈這種新興技術(shù)和群眾對新興技術(shù)的興趣，打著高收益的幌子，以區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新之名、行在線詐騙之實(shí)。投資者應(yīng)該擦亮眼睛，主動增強(qiáng)風(fēng)險防范意識和自我保護(hù)意識，不盲目跟風(fēng)炒作，以防止上當(dāng)受騙造成經(jīng)濟(jì)損失。如發(fā)現(xiàn)有任何機(jī)構(gòu)涉及此類非法金融活動，廣大群眾應(yīng)及時向有關(guān)部門舉報，涉及違法犯罪的，應(yīng)及時向公安機(jī)關(guān)報案。(完)- 上一篇：美2萬億刺激計(jì)劃獲批 企業(yè)急盼資金到位 [2020-03-29]
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